قرار ألماني جديد يساهم في كشف العمل الأسـ.ـود

قرر Bafin أنه في المستقبل يجب على أي شخص يريد إيداع أكثر من 10000 يورو نقدًا تقديم دليل على مصدر الأموال
والسبب في ذلك مكافـ.ـحة غسـ.ـيل الأموال لأنه مع الودائع النقـ.ـدية الكبيرة يمكن إخفاء جـ.ـرائم مثل غسـ.ـيل الأموال ويمكن كشف العمل غير القـ.ـانوني

بالإضافة إلى قاعدة 10000 يورو يجب أن يكون العملاء الذين يودعون الأموال في البنوك الأخرى قادرين على توضيح مصدر المبلغ من 2500 يورو إذا لم تتمكن من تقديم دليل على المنشأ فيمكن للبنك رفـ.ـض الإيداع.

نشرت Sparkasse الآن هذه اللوائح الجديدة على صفحتها على Facebook و لا يبدو أن العديد من عملاء Sparkasse راضـ.ـون عن اللائحة الجديدة

في ألمانيا يخضع النقـ.ـد لحد أعلى حتى لو عبرت الحدود إذا كنت ترغب في حمل أكثر من 10000 يورو فعليك التصريح عن ذلك في الجمارك كتابة.